[监事会]华讯方舟:第八届监事会第一次会议决议公告

时间:2019年05月20日 21:21:25 中财网


华讯方舟股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日在公司会议
室以现场表决方式召开第八届监事会第一次会议。会议由监事会主席李晓丛先生
主持,出席会议监事应到5人,实到5人。会议的召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规
定,会议的召集、召开和表决合法有效。


二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决,选举李晓丛先生为公司第八届监事会主席,任期三
年,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止(简历详
见附件)。


表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。


三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。







华讯方舟股份有限公司

监 事 会

2019年5月21日


附件:

李晓丛先生:男, 1967年,大学本科学历。曾任深圳市中兴新通讯设备有
限公司总经理助理,中兴合创投资有限公司董事总经理,中兴通讯股份有限公司
技术中心副主任,华讯科技总裁助理、执行副总裁。现任华讯科技监事,公司监
事会主席。


李晓丛先生未持有公司股票,未在公司股东、实际控制人等单位任职,与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系;除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员。李晓丛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形;不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩
戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管
理人员的情形,不是失信被执行人。李晓丛先生符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。





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