[董事会]中南建设:第七届董事会第四十四次会议决议公告

时间:2019年05月20日 21:21:34 中财网


证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-101

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)第七届董事会
第四十四次会议通知于2019年5月16日以电子邮件方式发出,会议以通讯表决
方式召开,并于2019年5月20日完成审议。本次会议应出席董事12人,亲自
出席董事12人。会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。


与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:

一、通过了关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案,同意将该议案提
交股东大会审议

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


详见刊登于2019年5月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.5588370.com/173/)上的《关于为成都中南世纪等公司提
供担保的公告》。


独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2019年5月21日巨潮
资讯网(http://www.4455223.com/517/)公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独
立董事关于第七届董事会第四十四次会议担保事项的独立意见》。


二、通过了关于召开2019年第六次临时股东大会的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


详见刊登于2019年5月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.tjz.4455922.com/)上的《2019年第六次临时股东大会通
知》。




特此公告。


江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日


  中财网
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