[股东会]尔康制药:2018年度股东大会的法律意见书

时间:2019年05月20日 21:26:14 中财网


















湖南启元律师事务所

关于湖南尔康制药股份有限公司

2018年度股东大会的

法律意见书


































湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司

2018年度股东大会的法律意见书



致:湖南尔康制药股份有限公司

湖南启元律师事务所接受湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)
的委托,指派本律师出席了公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),
对会议进行现场律师见证,并出具本法律意见书。


本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定,出具本法律意见书。


本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺:所有提供给本律师的文
件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。


为出具本法律意见书,我们依法审核了公司提供的下列资料:

1、2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.uka.2288093.com)
上的公司第三届董事会第十九次会议决议公告(以下简称“《董事会决议》”)及
关于召开2018年度股东大会的通知公告(以下简称“《股东大会通知》”);

2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。


根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有
关规定,现出具法律意见如下:



一、本次股东大会的召集、召开程序



1. 根据《股东大会通知》,公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公
告方式作出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》,公司有关本次股东大会的通知的主要内容有:
会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记
办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。




3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现
场会议于2019年5月20日(星期一)下午14:30在公司会议室(湖南省长沙市
浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)如期召
开。本次股东大会网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为:2019 年 5 月 20日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;(2)通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年 5 月 19 日
15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。



综上,本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。




二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格



(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至2019年5月13日(星期一)
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东进行核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共19名,
代表股份数1,272,019,484股,占公司股份总数的61.6705%。经核查,出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效,
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共1名,代表股份数
1,676,979股,占公司总股份数的0.0813%。


综上,现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合
计共20名,代表股份数1,273,696,463股,占公司股份总数的61.7518%。其中:
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司股份5%以
上股份的股东以外的其他股东及股东代表(以下简称“中小投资者”)为10名,
中小投资者合计代表股份数154,767,101股,占公司股份总数的7.5035%。


(二) 出席本次股东大会的其他人员

参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师以及
经公司邀请的媒体。



(三) 本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。




综上,本所律师认为,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员
均具备出席大会的资格,召集人资格合法有效。




三、本次股东大会临时提案的情况



经查验,本次股东大会未有增加临时提案的情况。




四、本次股东大会的表决程序、表决结果



(一)现场会议

经查验,本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大
会对提案进行表决前,推举了计票人及监票人。出席会议股东及股东代理人就列
入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后,由会议推举的
计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表
决情况和结果。


(二)网络投票

网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投
票结果。


(三)表决结果

在本律师的见证下,计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络
投票表决结果的基础上,确定了每项议案最终表决结果,具体如下:

1、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者


所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


2、审议通过了《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


3、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


4、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


5、审议通过了《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。



其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


6、审议通过了《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


7、审议通过了《关于 2019 年度独立董事薪酬的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


8、审议通过了《关于 2019年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案经关联股东帅放文、帅佳投资、曹泽雄、刘爱军、王向峰、杨海明、
帅友文、帅瑞文、李义国、陈文献回避表决。


表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。



9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


10、审议通过了《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》

本议案经关联股东帅放文、帅佳投资、曹泽雄、帅友文、帅瑞文回避表决。


表决结果为:同意163,052,563股,占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%;
弃权00股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


11、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


12、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案经关联股东帅放文、帅佳投资、曹泽雄、帅友文、帅瑞文回避表决。


表决结果为:同意163,052,563股,占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%;
弃权00股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。



其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。


14、审议通过了《关于选举监事的议案》

表决结果为:同意1,273,696,463股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者表决结果为:同意154,767,101股,占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。






综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定,会议通过的上述决议均为合法有效。




五、结论意见



综上所述,本律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员
资格、召集人资格,表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大


会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会
通过的决议合法有效。




(以下无正文,下页为签章页)










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