[股东会]久吾高科:2018年度股东大会决议公告

时间:2019年05月20日 21:26:22 中财网


证券代码:300631 证券简称:久吾高科 公告编号:2019-034



江苏久吾高科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


2018年度股东大会决议公告



特别提示:

1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。





一、 会议召开和出席情况


2019年4月23日,江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会以公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的通知,本次会议以现场与
网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2019年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午
15:00的任意时间。现场会议于2019年5月20日下午15:00在南京市浦口区园思
路9号公司会议室召开。


出席本次会议的股东及股东代理人共14人,代表公司有表决权的股份
47,924,340股,占公司有表决权股份总数的45.4027%。其中,出席现场会议的股
东及股东代理人10人,所持股份42,054,100股,占公司有表决权股份总数的
39.8413%;参加网络投票的股东4人,所持股份5,870,240股,占公司有表决权股
份总数的5.5614%。



本次会议召集人为公司董事会,会议由董事长党建兵先生主持,公司部分董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。

会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等的规定。


二、 议案审议表决情况


本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决股份总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权
0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;反
对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份
总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


3、审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;反
对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份
总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,


占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


4、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;反
对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份
总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


5、审议通过《关于2018年利润分配预案的议案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;反
对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份
总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


6、审议通过《关于董事与监事2018年度薪酬的确认及2019年薪酬方案的议
案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;反
对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份
总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
审计机构的议案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;反


对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份
总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;反
对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份
总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;反
对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份
总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》


表决结果:同意47,924,340股,占出席会议有效表决股份总数的100 %;反
对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份
总数的0%。


其中:中小股东同意86,100股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,


占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。


本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。


三、 律师出具的法律意见


上海市锦天城律师事务所认为,公司2018年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、 备查文件


1、江苏久吾高科技股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2018年度股
东大会的法律意见书。




特此公告。








江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日


  中财网
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